Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	07.06.2024
General Assembly Date	30.06.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.06.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi

9 - Bağımsız Denetçinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması

11 - 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması

12 - 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması

14 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması

15 - 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi

17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

18 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı 30.06.2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet 30.06.2024.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Onayli-Esas-Sozlesme-Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	30.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte paylaşılmıştır. Saygılarımızla,

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	02.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 30.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2024 tarihinde tescil edilerek, 02.07.2024 tarih ve 11113 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,