|
|
| 1 | BURCU YAZICIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 04.03.2013 12:48:53 | |
| 2 | NURAY PELİN KIROĞLU | Finansal Kontrollör | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 04.03.2013 12:50:47 | |
| Adres | Büyükdere Caddesi Maslak Meydanı Maslak İş Merkezi No:37 Kat:3-4 Şişli-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3295000 |
| Faks | 212 - 3295055 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3295037 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3295055 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 04.03.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2013 10:30 |
| Adresi | Sheraton Otel Büyükdere cad. No: 233 Üçyol Mevkii Maslak |
| Gündem |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3.Denetçi ve Bağımsız Denetçi raporlarının okunması. 4.Şirket'in 2012 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 5.2012 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aklanmasının onaya sunulması. 6.Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 7.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının belirlenmesi. 8.Dönem içinde ayrılan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanmış olan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulması. 9.Yönetim Kurulu Üyesi sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 10.Denetçinin seçimi. 11.Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin onaya sunulması. 12.Yönetim Kurulu tarafından sunulan, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge taslağının onaya sunulması. 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14.2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2013 yılı bağış sınırının belirlenmesi. 15.Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 17.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediği hakkında Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi. 18.6111 sayılı Kanun uyarınca 2012 yılında yapılan 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması. 19.Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. 20.Dilekler |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |