|
|
| 1 | NURAY PELİN KIROĞLU | Finansal Kontrollör | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 28.03.2013 11:15:14 | |
| 2 | BURCU YAZICIOĞLU | FİNANS DİREKTÖRÜ | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 28.03.2013 11:19:26 | |
| Adres | Büyükdere Caddesi Maslak Meydanı Maslak İş Merkezi No:37 Kat:3-4 Şişli-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3295000 |
| Faks | 212 - 3295055 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3295037 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3295055 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Sonucu -Düzeltme |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2013 10:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
-Gündemin 5.maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2012 yılı faaliyet-lerinden dolayı aklanması ayrı ayrı oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyelerinin aklanması oy birliği ile onaylandı.
Denetçilerin aklanması oy birliği ile onaylandı. - Gündemin 6. maddesinin 2012 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması maddesi olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. - Gündemin 9. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının 2013 faaliyet dönemi için ve müteakip Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere yedi kişi olarak belirlenmesine, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine HENRY JOHNSON, DOMINIKUS GOLSONG, EMİN YAŞAR ÖZKAN, BURCU YAZICIOĞLU AYSUN ve MEHMET TULUY ERGÖRÜL'ün ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine EKREM NEVZAT ÖZTANGUT ve HÜSEYİN MEHMET KIZILTAY'ın seçilmelerine, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve bağımsız olmayan üyelerin seçimi ile bağımsız üyelerin seçimi ayrı ayrı oylanarak, oy birliği ile kabul edildi. -Gündemin 10. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 2013 faaliyet yılı için denetçi kuruluş olarak belirlenmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. -Gündemin 11.maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince yapılması öngörülen değişikliklerin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-487 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1368-268896-2436/1384 sayılı izni ile onaylandığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 ila 31. maddelerinin değiştirilmesine ve yerine tutanak ekinde yer alan 3 ila 23. maddeler ile Geçici Madde 1'in eklenmesinin kabulüne ilişkin Esas Sözleşme tadil metninin okunmamasını ve tüm metnin birlikte oylanmasını Genel Kurul'un onayına sundu. 102.940 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.. Onaylı Esas Sözleşme tadil metni tutanak 1 nolu ekinde yer almaktadır. -Gündemin 12. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve tutanağın 2 nolu ekinde yer alan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge taslağı onaya sunuldu, Başkan İç Yönerge taslak metninin okunmamasını ve tüm metnin birlikte oylanmasını Genel Kurul'un onayına sundu. Oy birliği ile kabul edildi. Sonrasında, İç Yönerge taslak metni oylamaya sunuldu. İç yönerge taslak metni oy birliği ile kabul edildi. -Gündemin 15. maddesine geçildi. Bu maddede, 2013 yılı hesap dönemi ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. - Gündemin 18. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali Müşaviri Sayın Adil Öztoprak'ın sunduğu açıklayıcı bilgilerden sonra, 6111 sayılı Kanun uyarınca, 2012 yılında yapılan 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu,ve husus oy birliği ile kabul edildi. -Gündemin 19. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve izinlerin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 21.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 3,6,23,geçici madde 1 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| GOODY(Eski),TRAGOODY91E9 | 0,8330007 | 0,7080506 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 16.05.2013 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |