|
Alınan Kararlar
|
1.Toplantı Başkanı, Şirket'in 31.12.2013 tarihli bilançosu, 2013 yılı gelir tablosu ve diğer finansal tablolarının toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak finansal tabloların okunmamasını oya sundu, finansal tabloların okunmaması Genel Kurul'da oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakerelerin sonucunda şirketin finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu, oybirliği ile onaylandı.
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı aklanması oya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı, TTK'ya göre denetçinin aklanması gerekmemekle birlikte, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temisilcileri Hakkında Yönetmeliğin 41. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zorunlu olarak, anılan yönetmeliğin 5 nolu ekindeki iç yönerge örneğine uygun içerikte olmak üzere kabul edilen İç Yönerge hükmünde yer alan "varsa denetçilerin ibrası" hükmü uyarınca, Denetçi'nin aklanmasını şeklen oya sundu, Denetçi'nin aklanması onaylandı.
3. 2013 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması maddesi olduğu belirtildi ve Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un karar ile ilgili sunduğu açıklayıcı bilgiden sonra Yönetim Kurulu'nun önerisi oylamaya sunuldu ve onaylandı.
4. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunmaması şartıyla diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık 6.500 TL huzur hakkı ödenmesi ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunmaması şartıyla diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık 6.500 TL huzur hakkı ödenmesi ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi hakkındaki Sayın Müjdat Tokatlıoğlu'nun önergesi oya sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.
5.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Sayın Müjdat Tokatlıoğlu'nun önergesi ile Yönetim Kurulu üye sayısının, 2014 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yedi olarak belirlenmesi ve yine Müjdat Tokatlıoğlu'nun önergesi ile, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine 4840838826 vergi numaralı HENRY JOHNSON, 3960603661 vergi numaralı DOMINIKUS GOLSONG, 20924163704 TC kimlik numaralı EMİN YAŞAR ÖZKAN, 38207036256 TC kimlik numaralı BURCU YAZICIOĞLU AYSUN ve 37150659680 TC kimlik numaralı ADİL GİRAY ÖZTOPRAK'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 30052868518 TC kimlik numaralı EKREM NEVZAT ÖZTANGUT ve 17189345570 TC kimlik numaralı HÜSEYİN MEHMET KIZILTAY'ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ayrı ayrı oylanarak, kabul edildi.
6. Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, ve kabul edildi.
7.2013 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Bağış ve Yardım Politikası Taslağını okudu ve taslağın onaylanmasını oya sundu. Taslak oybirliği ile onaylandı. 2013 yılı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.
|