|
|
| 1 | EMİN YAŞAR ÖZKAN | Genel Müdür | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 17.03.2015 13:21:43 | |
| 2 | BURCU YAZICIOĞLU AYSUN | FİNANS DİREKTÖRÜ | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 17.03.2015 13:27:59 | |
| Adres | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:37 34398 Sarıyer İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3295000 |
| Faks | 212 - 3295055 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3295145 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3295055 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Çağrısı |
| Karar Tarihi | 02.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 26.03.2015 10:30 |
| Adresi | Mövenpick Hotel, Büyükdere Caddesi 4. Levent, Kağıthane, İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3. Denetçi raporunun okunması. 4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5. 2014 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması. 10. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 11. 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 13. 6111 sayılı Kanun uyarınca 2014 yılında yapılan 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması. 14. Zirai lastikler ürün grubundan çıkış kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 15. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. 16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 17. Dilekler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| GOODY(Eski),TRAGOODY91E9 | 0,7940263 | 0,70454 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| GOODY(Eski),TRAGOODY91E9 | 0,000 | 0,00000 |