Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Kurum talebine istinaden yapılmıştır.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	14.01.2025
General Assembly Date	10.02.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.02.2025
Country	Turkey
City	KIRIKKALE
District	YAHŞİHAN
Address	HACIBALI KÖYÜ HACIBALI OSB MEVKİİ 2.SOKAK NO:22

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

4 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması

5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereği şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,

6 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin Genel Kurul onayına sunulması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı ile sınırlı olacak şekilde ara dönem finansal tablolar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

8 - Bir önceki gündem maddesi ile ilgili olarak 2025 yılı hesap döneminde yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun genel kurul onayına sunulmasına,

9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Dilek, temenni ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İç Yönerge.pdf - Internal Instructions
Appendix: 2	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Kamuyu Bilgilendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Ücretlendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 10 Şubat 2025 Pazartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem maddeleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Ocak 2025 tarih ve 11250 sayısında yayınlanmıştır. Ayrıca gündem maddesinde yer alan Kâr Payı Avansı Ödemesi hak kullanım süreçlerine dahil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.