|
|
| 1 | MEMET ALDIKAÇTI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 21.11.2012 17:48:32 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Rüzgarlıbahçe Mh. Kavak Sk. İmpa İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tlf.No: 0216 331 09 00 (pbx) Faks No: 0216 331 09 80 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tlf.No: 0216 331 09 00 (pbx) Faks No: 0216 331 09 80 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | Çıkarılmış sermayemizin 4.000.000.-TL tahsisli olarak artırılarak 15.600.000.-TL'den 19.600.000.-TL'ye çıkarılması hk. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 21.11.2012 |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | : | 30.000.000,00 |
| Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | : | 15.600.000,00 |
| Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) | : | 19.600.000,00 |
| Bedelli Artırım Tutarı (TL) | : | 4.000.000,00 |
| Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) | : | 0 |
| Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) | : | 4.000.000,00 |
| Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | : | 0 |
| Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) | : | 0 |
| Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama | : | Var |
| Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama | : | Çıkarılan 4.000.000.-TL nominal bedelli paylar Universe Capital Partners LLC firmasına tahsisli olarak satılacaktır. |
| Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | : | - |
| Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) | : | 0 |
| Temettüden (TL) | : | 0 |
| İç Kaynaklardan (TL) | : | 0 |
| - | : | 0 |
| Bedelsiz Artırım Oranı (%) | : | 0 |
| Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) | : | 0 |
| Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) | : | Yok |
|
KARAR NO. : 2012/29 KARAR TARİHİ : 21/11/2012 Yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1) 295 Greenwich Street, Wall Street No:588 NYC 10007, New York / ABD adresinde mukim Universe Capital Partners LLC Şirketinin şirketimize yapacağı yatırım ile ilgili olarak, bugün tarihli, 12 maddeden oluşan anlaşmanın onaylanmasına, 2) Şirketimizin 30.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin 15.600.000,00.-TL'den 19.600.000,00.-TL'ye artırılmasına, çıkarılacak 4.000.000,00-TL nominal bedelli payların Universe Capital Partners LLC şirketi ile şirketimiz arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde, Universe Capital Partners LLC şirketine tahsisli olarak satılmasına ve Raf Kayıt Sistemi içerisinde 1 veya 1'den fazla defada dilimler halinde, Universe Capital Partners LLC şirketine tahsisli olarak satılmasına, satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine, 3) İlk etapta toplam 1.000.000.-TL nominal değerli B grubu imtiyazdan yoksun hamiline payın ilgili İMKB pazarında tahsisli ihraç yolu ile satılmak üzere kayda alınması için SPK nezdinde gerekli başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve bu suretle şirketimizin mevcut kayıtlı ödenmiş sermayesinin 15.600.000.-TL'den 16.600.000.-TL'ye çıkarılmasına, 4) Bu artırımlarda mevcut ortakların "rüçhan hakları'nın" kısıtlanmasına, 5) Çıkarılacak payların tamamının hamiline ve imtiyazsız pay olmasına, 6) Madde 2'deki anlaşma mucibinde Universe Capital Partners LLC şirketine verilmesi gereken 800.000.-adet teminat payının Memet Aldıkaçtı tarafından verilmesine, 7) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Enis Aldıkaçtı, İdil Cuvaşakay ve Şenol Selek'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Memet Aldıkaçtı - Yönetim Kurulu Bşk. Enis Aldıkaçtı - Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Meltem Vanlı - Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Aslan - Yönetim Kurulu Üyesi Esin Akbulut - Yönetim Kurulu Üyesi |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|