|
|
| 1 | MEMET ALDIKAÇTI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 04.03.2013 16:52:45 | |
| Adres | RÜZGARLIBAHÇE MH. KAVAK SK. İMPA İŞ MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 3310900 |
| Faks | 216 - 3310980 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 3310900 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3310980 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | BERKOSAN A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL ÇAĞRI |
| Karar Tarihi | 04.03.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2013 10:30 |
| Adresi | RÜZGARLIBAHÇE MH. KAVAK SK. İMPA İŞ MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL |
| Gündem |
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.03.2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.Açılış ve yoklama 2.Divan Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibinin seçimi, 3.Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 4.2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim raporlarının okunup karara bağlanması, 5.2012 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması, 6.Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 7.2012 Yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8.2012 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri. 9.Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 10.Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve denetçi ücretinin belirlenmesi 12.Seçilmiş olan Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 13.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek (''TRİ'') verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı,hususlarında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması, 14.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması, 15.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi, 16.''Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında Yönetmeliğine'' göre hazırlanması gereken İç Yönerge' sinin onaya sunulması, 17.Dilekler, temenniler ve kapanış VEKALETNAME ÖRNEĞİ BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 27.03.2013 Çarşamba günü saat 10:30 'da Rüzğarlıbahçe Mah.Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacak 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere......................................... .............. vekil tayin ediyorum. (A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.) c) Vekil , şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Adet-Nominal değer : b) Oyda imtiyazı olup olmadığı, : c) Hamiline - nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI - SOYADI VEYA ÜNVANI İMZASI ADRESİ Not: (A ) Bölümünde , (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |