|
|
| 1 | MEMET ALDIKAÇTI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 27.03.2013 15:25:03 | |
| Adres | RÜZGARLIBAHÇE MH. KAVAK SK. İMPA İŞ MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 3310900 |
| Faks | 216 - 3310980 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 3310900 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3310980 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2013 10:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Rüzğarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak İmpa İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 9189 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Haluk Sezai Yavuz 'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2013 tarih ve 8274 sayılı nüshasında, 06.03.2013 Tarih ve 12443 sayılı Hürses gazetesinde ve 06.03.2013 tarih ve 3248 sayılı Birgün gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin www.berkosan.com *Şirketin kar dağıtım politikasının, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Rapor'unda yer aldığı ve aşağıdaki şekilde olduğu Ortakların bilgisine sunuldu. *Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliği ile 27.01.2010 tarih ve 02/51 numaralı ilke kararı da göz önünde bulundurularak Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikasının "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi , * 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği doğrultusunda hesaplanan 341.728.- TL net dönem karı oluşmuştur. 1.Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 1.253.005,15.- TL kardan %5 oranında 49.409,94.- TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 2.2012 yılı karından kalan tutar olan 938.788,95.- TL in olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi * Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetçinin ibrasına oybirliği ile karar verildi. * Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıl müddetle görev yapmak üzere toplantıda asaleten bulunan ve adaylıklarını bildiren Memet ALDIKAÇTI, Enis ALDIKAÇTI ve Meltem VANLI' nın , şirket ana sözleşmesinin 8.maddesi gereği Zafer ASLAN ve Hanife Esin AKBULUT 'un üç yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye' si olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. *2013 yılında Bağımsız Dış Denetim Firması olarak ARKAN&ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. *Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |