|
|
| 1 | MEMET ALDIKAÇTI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 09.12.2013 17:42:07 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. İmpa İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 331 09 00 - 0216 331 09 80 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 331 09 00 - 0216 331 09 80 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması |
|
KARAR NO. : 2013/16
KARAR TARİHİ : 09.12.2013 KONU: Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması Yönetim Kurulumuz 09.12.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Zafer Aslan' nın vefatı sebebiyle; -Boşalan üyeliğe TTK:315.maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, Sn. Dünhal Hakan Atitürk' ün (TC.Kimlik No: 11818246078) Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına; -Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen bu değişikliğin Ticaret Sicil' inde tesciline ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine; Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin Oy birliği ile karar verilmiştir. MEMET ALDIKAÇTI - Yönetim Kurulu Bşk. ENİS ALDIKAÇTI - Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. MELTEM VANLI - Yönetim Kurulu Üyesi ZAFER ASLAN - Yönetim Kurulu Üyesi HANİFE ESİN AKBULUT - Yönetim Kurulu Üyesi |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|