|
|
| 1 | MEMET ALDIKAÇTI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 15.09.2014 13:17:33 | |
| Adres | RÜZGARLIBAHÇE MH. KAVAK SK. İMPA İŞ MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 3310900 |
| Faks | 216 - 3310980 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 3310900 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3310980 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 15.09.2014 10:30 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na
Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Şenol SELEK'in, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2-Şirket Yönetim Kurulu tarafından 14 Nisan 2014 tarih ve 2014-10 no'lu karar ile benimsenen ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 14.05.2014 tarih 29833736-110.03.02-1006-4992 sayılı onay ile, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 30.05.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı onayını taşıyan tadil metni Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliğiyle kabul edildi. 3-Dilek ve temenniler maddesine geçildi, söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 örnek olarak düzenlendi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 30.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 50.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2018 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | Madde 6 |