Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

23.01.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 05.01.2026 tarihinde almış olduğu kararlara istinaden Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin aşağıdaki hususları duyurmaya karar vermiştir:

Şirketimiz tarafından 19.11.2025 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama ile istifasının Şirketimize ulaştığı kamuoyuna duyurulmuş olan Fehmi Sertdemir'in yerine,

• Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği görevine, Şirketimiz nezdinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan olarak görevini sürdüren Zübeyde Çaldağ'ın atanmasına,

• Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevine (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz nezdinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Zübeyde Çaldağ'ın atanmasına,

Şirketimiz tarafından 21.11.2025 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama ile istifasının Şirketimize ulaştığı kamuoyuna duyurulmuş olan Azmi Yalçın'ın yerine,

• Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, Şirketimiz nezdinde halihazırda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdüren Sarper Volkan Özten'in atanmasına,

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden olması gerektiğinden, Şirketimiz tarafından SPK nezdindeki uygun görüş süreçleri tamamlandıktan sonra, kamuoyuna duyurulacak olan bağımsız yönetim kurulu üyesinin, Şirketimiz Yönetim Kurulunca ileride alınacak bir yönetim kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine getirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile sunarız.

Pursuant to the resolutions adopted by the Board of Directors of our Company on 05.01.2026, it has been decided to disclose the following matters regarding the Board Committees:

In replacement of Fehmi Sertdemir , whose resignation was announced to the public with the disclosure made by our Company on the Public Disclosure Platform dated 19.11.2025, upon receipt of his resignation by our Company;

Zübeyde Çaldağ , who currently serves as a member of the Board of Directors of our Company, has been appointed as a member of the Early Detection of Risk Committee ,
Zübeyde Çaldağ , who currently serves as a member of the Board of Directors of our Company, has been appointed as a member of the Corporate Governance Committee in accordance with the Corporate Governance Communiqué No. (II-17.1).

In replacement of Azmi Yalçın , whose resignation was announced to the public with the disclosure made by our Company on the Public Disclosure Platform dated 21.11.2025, upon receipt of his resignation by our Company;

Sarper Volkan Özten , who currently serves as an independent member of the Board of Directors of our Company, has been appointed as the Chairman of the Corporate Governance Committee ,
Pursuant to the Corporate Governance Communiqué No. (II-17.1) of the Capital Markets Board, which requires all members of the Audit Committee to be independent members of the Board of Directors, it has been resolved that, following the completion of the approval process before the Capital Markets Board, the independent member of the Board of Directors to be announced to the public will be appointed as a member of the Audit Committee through a subsequent resolution of the Board of Directors of our Company.

Respectfully submitted to the public.