|
Summary Info
|
2019 YILI FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
General Assembly Type
|
Annual
|
|
Begining of The Fiscal Period
|
01.01.2019
|
|
Ending Date Of The Fiscal Period
|
31.12.2019
|
|
Decision Date
|
08.07.2020
|
|
General Assembly Date
|
07.08.2020
|
|
General Assembly Time
|
15:00
|
|
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
|
06.08.2020
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İSTANBUL
|
|
District
|
BEŞİKTAŞ
|
|
Address
|
, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
|
|
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
|
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
|
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
|
|
6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
|
|
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikasının" okunması, onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
|
|
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi
|
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması
|
|
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
|
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
|
|
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
|
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmış olan ve Kurul onayı beklenen Şirket Esas Sözleşmesi 6. Maddesinin aşağıda yer verilen şekilde tadilinin görüşülmesi
|
|
15 - Dilek ve görüşler.
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
|
Dividend Payment
|
|
Authorized Capital
|
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
OGK İLAN METNİ-CEO EVENT.pdf - Announcement Document
|
|
Appendix: 2
|
OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI-CEO EVENT.pdf - General Assembly Informing Document
|
|
Appendix: 3
|
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
|
Dividend Payment
|
Discussed
|
|
Authorized Capital
|
Accepted
|
|
General Assembly Result Documents
|
|
Appendix: 1
|
CEO EVENT 2019 OGK-TUTANAK.pdf - Minute
|
|
Appendix: 2
|
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 1.pdf - List of Attendants
|
|
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 08/07/2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1.
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 07.08.2020 günü saat 15:00'de, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak,Koza iş Merkezi,B Blok Apt.No:12/17 Beşiktaş/İstanbul
adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına,
2.
Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaata bulunulmasına,
3.
Genel Kurul Toplantısının TTK' nın 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
|