Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	30.05.2024
General Assembly Date	28.06.2024
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SANCAKTEPE
Address	Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum hedefi ile Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikasının onaya sunulması

8 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması

10 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi nedeniyle yönetim kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması

11 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi

12 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Pay Geri Alım Programı Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

17 - Dilek ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DMR 2023 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	DMR 2023 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2024 tarihinde Cuma günü saat 14:30'da ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İSTANBUL merkez adresimizde yapılacaktır.

Saygılarımızla.