|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur hakkı, İkramiye, Prim ve ücretlerin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Pay Geri Alım Programı Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilek ve Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.10.2025 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İSTANBUL merkez adresimizde yapılacaktır. Saygılarımızla. |