|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2023 yılına ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - 2023 yılında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - 2023 yılında, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2023 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2023 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin bitiş tarihi olan 2024 yılının sonu beklenmeksizin, kuruldan yeni süre için izin alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Şirketin stratejik yapılandırma süreçleri kapsamında gerekli görülen işlemler ve bu işlemlerin Yönetim Kurulu'na devredilmesi hususunun görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
18 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|