Summary Info
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
27.08.2025
General Assembly Date
25.09.2025
General Assembly Time
11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
24.09.2025
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEYOĞLU
Address
Barnathan Hotel,Şahkulu Mahallesi Tımarcı Sokak No:1, Beyoğlu/İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2024 yılına ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
5 - 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,
8 - 2024 yılında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi
9 - 2024 yılında, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,
11 - 2024 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2024 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
15 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
25.09.2025 Tarihli Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document