Summary Info	2023 YILI GENEL KURUL TESCİLİ HAKKINDA
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	28.02.2024
General Assembly Date	25.03.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2024
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	BAŞİSKELE
Address	The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center, Yeniköy Mahallesi Teknopark Caddesi No.15 Başiskele /KOCAELİ

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2023 mali yılında görev yapmış yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,

8 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

9 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapmaya izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL CAGRI 2023OGK.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	FM İZMİT GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI -2023OGK.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Bağımsızlık beyanı (Eser Taşçı)2023 ogk.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bağımsızlık beyanı (Güray Karacar) 2023ogk.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	02.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	HAZIRUN2.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	TUTANAK2.pdf - Minute

Additional Explanations

Genel Kurul Toplantı çağrısı kapsamında, tekrar seçilmeyecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsız beyanları sehven yayınlanmıştır.

Düzeltme yapılarak, yeni seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları yayınlanmıştır.

Genel kurul toplantı tutanağı ve hazirunundaki kişisel veriler silinerek tekrar yayınlanmıştır. Kişisel veriler içeren ilk versiyona erişim kapatılmıştır.