Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.09.2024
General Assembly Date	02.12.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.12.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması.

4 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağanüstü olarak, yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 02.12.2024 Pazartesi günü saat 10:00'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir. Gündemin 3. maddesi kapsamında Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.