Summary Info
2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
21.11.2025
General Assembly Date
26.12.2025
General Assembly Time
10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
25.12.2025
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ŞİŞLİ
Address
Birahane Sok. Koç Plaza No: 3 Kat: 3 Bomonti – Şişli, İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363' üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Dagi_Geri Alım Programı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2
Dagi Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 21.11.2025 tarih 42 sayılı toplantısında;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere, 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 10:00' da "Birahane Sok. Koç Plaza No: 3 Kat: 3 Bomonti – Şişli, İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.