|
|
| 1 | YASEMİN KIVIRCIK | Y. KURULU ÜYE | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 15.06.2010 15:39:32 | |
| 2 | MÜNİP YÜCEL | Y. KURULU ÜYE | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 15.06.2010 15:37:15 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd.No:5 BAĞCILAR İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:212 446 38 58 Faks : 212 446 38 80 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:212 446 38 58 Faks : 212 446 38 80 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 15.06.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 06.07.2010 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd.No:5 Bağcılar İstanbul |
|
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2009 yılı Bilanço ve 2009 hesap dönemine ait Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibra edilmeleri 6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ücret ve huzur haklarının tespiti. 8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2010 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi, 9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2010 tarih, B.02.1.SPK.0.13-749 / 5383 sayılı yazı ekinde yer alan ve T.C. Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 10.06.2010 tarih,B.14.O.İTG.0.10.00.01/351-02-2473-73707-3267 sayılı yazısı ile izin verilen şekliyle değiştirilmesine dair karar ittihazı, 10. Şirket kar dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi 11. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi, 12. Dilek ve kapanış |
|
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 06 Temmuz 2010 Salı günü saat 11:00'da Mahmutbey Merkez mh. Taşocağı cd. No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.edip.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30. 01. 2008 tarihli 294 nolu genel mektubu gereği; ortaklarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılması ve ortaklık haklarını kullanması mümkün olmayacaktır. Kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş ve genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Murakıp Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ilan tarihinden itibaren şirket merkezinde ve www.edip.com adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu VEKALETNAME EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 06 Temmuz 2010 Salı günü, saat 11:00'da Mahmutbey Merkez mh Taşocağı cd. No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..............'yı vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN Tertip ve serisi, Numarası, Adet-Nominal değeri, Oyda imtiyazı olup olmadığı, Hamiline-Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İmzası Adresi NOT:1; (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 2; Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 tebliği uyarınca) EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL : SERMAYE MADDE 7- Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal değerde 3.000.000.000.-(Üçmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 30.000.000.-(Otuzmilyon) Türk Lirasından ibarettir. Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 17.595.000.-Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.Bu defa nakit olarak artırılan 12.405.000.-Türk Lirasının tamamı muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir. Payların nominal değeri 100.000.-TL iken 5274 sayılı TTK da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı artmış olup her biri 10.000.-TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 10 pay verilmektedir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu defa, Bakanlar Kurulu'nun 05.05.2007 tarihli kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlandığından, bu maddede yer alan para birimine ilişkin "Yeni" ifadeleri sözleşmeden çıkarılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YENİ ŞEKİL : SERMAYE MADDE 7- Şirketin sermayesi beheri 1 kuruş nominal değerde 5.000.000.000.-(Beşmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 50.000.000.-(Ellimilyon) Türk Lirasından ibarettir. Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000.-Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 20.000.000.-Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir. Payların nominal değeri 100.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı artmış olup 10.000.-TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 10 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|