|
|
| 1 | CENGİZ AKKOÇ | MUH. VE FİN. MÜDÜRÜ | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 24.05.2011 16:50:51 | |
| 2 | MEHMET ALİ YETİM | GENEL MÜDÜR | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 24.05.2011 16:58:41 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Mahmutbey Merkez mh.Taşocağı cd.No:5 Bağcılar İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:0212 446 38 58 Faks : 0212 446 38 80 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:0212 446 38 58 Faks : 0212 446 38 80 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur |
| Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.05.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 28.06.2011 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd.212istanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar-İstanbul |
|
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 3. 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. 2010 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibra edilmeleri 6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ücret ve huzur haklarının tespiti. 8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2011 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi, 9. 2010 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 10. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 11. Şirket kar dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 12. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi, 13. Dilek ve kapanış. |
|
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 28 Haziran 2011 Salı günü saat 11:00'da Mahmutbey Merkez mh. Taşocağı cd. 212istanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.edip.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30. 01. 2008 tarihli 294 nolu genel mektubu gereği; ortaklarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılması ve ortaklık haklarını kullanması mümkün olmayacaktır. Kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş ve genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Murakıp Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ilan tarihinden itibaren şirket merkezinde ve www.edip.com adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VEKALETNAME EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Haziran 2011 Salı günü, saat 11:00'da Mahmutbey Merkez mh Taşocağı cd. 212istanbul Alışveriş Merkezi No:5 Bağcılar İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ................'yı vekil tayin ediyorum. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN Tertip ve serisi, Numarası, Adet-Nominal değeri, Oyda imtiyazı olup olmadığı, Hamiline-Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İmzası Adresi NOT:1; (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 2; Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.(Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 tebliği uyarınca) |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|