Summary Info	Düzeltme - 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucu (Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi yeniden gönderilmiştir.)
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	06.04.2018
General Assembly Date	15.05.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	14.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAĞCILAR
Address	Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 BAĞCILAR İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2017 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3 - 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,

9 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

10 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

14 - Dilekler ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 OGK Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2017.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan Kararlara ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 OGK Toplantı Tutanağı_.pdf - Minute
Appendix: 2	2017 OGK Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

15.05.2018 tarihli açıklamamızın düzeltme açıklamasıdır , Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi yeniden gönderilmiştir.

Şirketimiz, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,