|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||
|
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak yapılan müzakere neticesinde;
1. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 24'ncü maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; Şirketimizin 100.000.000.– (yüzmilyon) TL.'sı tutara kadar, en fazla 36 ay vadeli olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı başvuru yapılmasına,
3. Bu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve Aracılık Sözleşmesi imzalanması da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda, Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Kale Grubu Başkanı – CEO sayın Dr. (h.c.) Hatice Zeynep Bodur Okyay), Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı – Mali İşler (CFO) sayın Haluk Alperat ve Kale Grubu Genel Sekreteri sayın Yusuf Kınay'dan her hangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
Katılanların oybirliği ile karar verildi.
|
||||||||||||