|
|
|
Head Office Address
|
LEVENT MAHALLESİ PROF. AHMET KEMAL ARU SOKAK NO:4 İÇ KAPI NO:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|
|
Production Facilities Address
|
CUMHURİYET MAH. DEMİRCİ SK. NO.1 ÇAN/ÇANAKKALE
SEMEDELİ KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE
KARACAŞAR MAH.KÖPRÜBAŞI MEVKİİ YERKÖY/YOZGAT
KARAÇALILIK MEVKİİ BALIKESİRYOLU NO.1 BANDIRMA/ BALIKESİR
|
|
Web-site
|
www.kale.com.tr
|
|
|
|
|
E-mail
|
|
yatirimci@kaleseramik.com.tr
|
|
Communication Address, Phone and Fax
|
|
Address
|
Phone
|
Fax
|
|
LEVENT MAHALLESİ PROF. AHMET KEMAL ARU SOKAK NO:4 İÇ KAPI NO:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|
0212 3715253 (5227)
|
0286 4168833
|
|
Investor Relations Department or Contact People
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Assignment Date
|
Phone
|
Email
|
Type of Licence Document
|
Licence Document No
|
|
YUSUF KINAY
|
YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL SEKRETER
|
|
0212 3715253
|
yatirimci@kaleseramik.com.tr
|
|
|
|
TÜLÜN EYÜBOĞLU
|
GRUP İŞTİRAKLER, ORTAKLAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİCİSİ
|
|
0212 3715253
|
yatirimci@kaleseramik.com.tr
|
|
|
|
Scope of Activities and Independent Audit Company Information
|
|
Scope of Activities of Company
|
Şirket, Esas Sözleşmesi?nin 4. maddesinde belirtilmiş olan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, ana faaliyet konuları, bütün çeşitleri ve şekilleri ile beyaz ve renkli dekoratif ve artistik duvar karosu, yer karosu, granit, slab, cephe kaplaması, rölief, mozaik, artizan karo; seramik sağlık gereçleri, armatür ve diğer banyo tamamlayıcı tesisat malzemeleri, aksesuar malzemeleri, banyo mobilyaları; mutfak tezgahı; slab porselenden mamul masa tablaları, masa ve mobilyalar; seramik ve porselen sofra ve mutfak eşyaları üretimi, ithali, ihracı, satış ve pazarlamasını yürütmektedir.
|
|
Capital and Shareholder Struture
|
Information About Shares Representing the Capital
|
|
Share Group
|
Registered / Bearer Share
|
Nominal Value per Share (TL)
|
Monetary Unit
|
Nominal Value of Shares
|
Monetary Unit
|
Ratio to Total Capital (%)
|
Type of Privilege
|
Exchange Traded or Not
|
|
A
|
Registered
|
0,01
|
TRY
|
17208.6
|
TRY
|
0,003
|
|
Not Traded
|
|
B
|
Registered
|
0,05
|
TRY
|
59444342.4
|
TRY
|
11,548
|
|
Not Traded
|
|
C
|
Registered
|
1
|
TRY
|
455317109.51
|
TRY
|
88,449
|
|
Traded
|
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY
|
Female
|
Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK İtalya İş Konseyi Başkanlığı, GİF Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyeliği
|
|
77.75
|
A,B,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
CENGİZ SOLAKOĞLU
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
|
|
Non-Executive
|
|
ŞOK Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan AŞ,Yönetim Kurulu Üyesi, Seç Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
|
|
|
Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
KADRİ TARIK ÖZÇELİK
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
|
Executive
|
Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Üretim Sistemleri Operasyonel Gelişim
|
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
OSMAN OKYAY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Engineer
|
|
Executive
|
|
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Amerika ve Türkiye-Kanada İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyeliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, OYAK Genel Kurul Üyeliği, Bogaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
HALUK ALPERAT
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Engineer
|
|
Executive
|
Başkan Yardımcısı - Finans (CFO)
|
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
ADİLE ESRA TÖZGE
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Economist
|
|
Non-Executive
|
Başkan Yardımcısı
|
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
YUSUF KINAY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Certified Public Accountant
|
|
Executive
|
Kale Grubu Genel Sekreteri
|
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
FAHRİ OKAN BÖKE
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Engineer
|
|
Non-Executive
|
|
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
|
ALTUĞ AKBAŞ
|
Genel Müdür
|
Mechanical Engineer
|
Genel Müdür
|
|
|
SÜLEYMAN SOYSAL
|
Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
|
Mechanical Engineer
|
Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
|
|
|
CEMŞİT BAYLAN
|
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
|
Managing Director / Chief Executive
|
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
|
|
|
KATARZYNA ÖZGEN
|
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
|
Managing Director / Chief Executive
|
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
|
|
|
ASLI ŞEBNEM BİROL
|
Yurtdışı Piyasalar Satış Direktörü
|
Chemical Engineer
|
Yurtdışı Satış Operasyon Direktörü, Yurtdışı Satış Direktörü (WH), Yurt Dışı Piyasalar Satış Direktörü
|
|
|
NAMİ ONUR ÖZDEMİR
|
Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı
|
Electrical Engineer
|
Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü, Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı
|
|
|
HÜSEYİN BAYIROĞLU
|
İnsan Kaynakları Direktörü
|
Managing Director / Chief Executive
|
İnsan Kaynakları Direktörü
|
|
|
CEM İLHAN
|
IT Müdürü
|
Computer Engineer
|
IT Müdürü
|
|
|
İLKER EMİROĞLU
|
Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü
|
Electrical Engineer
|
Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü
|
|
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
|
Company Title
|
Scope of Activities of Company
|
Paid-in/Issued Capital
|
Capital Share of Company
|
Monetary Unit
|
Ratio of Capital Share of Company (%)
|
Relation with the Company
|
|
Kale Italia S.R.L.
|
Seramik Malzemelerinin toptan ticareti (Yer ve Duvar karoları, sıhhi seramik ürünleri vb.
|
2700000
|
2700000
|
EUR
|
100
|
|
|
OOO Kaleseramik Rusya Ltd.
|
Seramik, Karo ve Vitrifiye ürünlerinin üretim ve toptan satış&pazarlama faaliyetlerini gercekleştirmek
|
29700000
|
29700000
|
RUB
|
100
|
|
|