|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY
|
Female
|
Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği, DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve DEİK İtalya İş Konseyi Başkanlığı, GİF Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi Başkanlığı, İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyeliği
|
|
77.75
|
A,B,C
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
CENGİZ SOLAKOĞLU
|
|
|
|
|
|
Non-Executive
|
|
ŞOK Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan AŞ,Yönetim Kurulu Üyesi, Seç Marketler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Lila Kağıt A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği
|
|
|
|
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
KADRİ TARIK ÖZÇELİK
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
|
Executive
|
Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Üretim Sistemleri Operasyonel Gelişim
|
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
OSMAN OKYAY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Engineer
|
|
Executive
|
|
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye-Amerika ve Türkiye-Kanada İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyeliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, OYAK Genel Kurul Üyeliği, Bogaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
HALUK ALPERAT
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Engineer
|
|
Executive
|
Başkan Yardımcısı - Finans (CFO)
|
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
ADİLE ESRA TÖZGE
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Economist
|
|
Non-Executive
|
Başkan Yardımcısı
|
|
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
FAHRİ OKAN BÖKE
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Engineer
|
|
Non-Executive
|
|
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
|
|
ARZU ERDEM
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Academician
|
10.06.2024
|
Non-Executive
|
|
|
No
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
|
|
ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
10.06.2024
|
Non-Executive
|
|
|
No
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287791
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|