|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
ATİLLA SEVİNÇLİ
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Pharmacist
|
12.04.2021
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Dr Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altera Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vits Gıda Ürün Geliştirme Laboratuvarları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
56.4
|
A ve B
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
|
MERT SEVİNÇLİ
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
12.04.2021
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
S&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Sevinçli Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Meditera Medical LTD Direktörü, Altera Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Yes
|
23.05
|
A ve B
|
Dependent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
|
|
ADNAN YILDIRIM
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sworn-in Certified Public Accountant
|
12.04.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Pamukkale Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
ETEM ALNIGENİŞ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Medical Doctor
|
12.04.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006558
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
|
|
LEVENT METE ÖZGÜRBÜZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
03.03.2022
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
TOBB Türkiye Medikal Meclis Başkanı, Burgeon Biyotenoloji ve San. Tic.A.Ş Yönetici Ortak, BMT Baps Biyo Malzeme San. Tic. A.Ş Yönetici Ortak
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
No
|
|