|
|
| 1 | YENER BÜYÜKNALBANT | GENEL KOORDİNATÖR | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | 05.04.2013 17:31:57 | |
| Adres | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6. CADDE NO:11 MELİKGAZİ KAYSERİ |
| Telefon | 352 - 3211132 |
| Faks | 352 - 3211133 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 352 - 3211132 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 352 - 3211133 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemine Madde İlave Edilmesi |
| Karar Tarihi | 14.03.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 06.04.2013 10:00 |
| Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi KAYSERİ |
| Gündem |
1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü,
2) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3) 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirket Denetçi Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4) 28.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yeni Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin onaya sunulması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Murakıplar'ın 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6) 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, 7) 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçisinin seçimi, 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Şirket Denetçileri'ne 2013 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2012 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması ve 2013 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması, 10) SPK'nın 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak, hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 11) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12) Şirket'in 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13) Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması, 14) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi. 15)Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönerge'nin Genel Kurul onayına sunulması |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |