|
|
| 1 | YENER BÜYÜKNALBANT | GENEL KOORDİNATÖR | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | 26.03.2014 18:00:49 | |
| Adres | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6. CADDE NO:11 MELİKGAZİ KAYSERİ |
| Telefon | 352 - 3211132 |
| Faks | 352 - 3211133 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 352 - 3211132 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 352 - 3211133 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 26.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 17.04.2014 10:00 |
| Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ |
| Gündem |
1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü,
2) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3) 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirket Denetçi Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4) Yönetim Kurulunun, 2013 yılı Bilançosuna göre oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı yönündeki teklifinin karara bağlanması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçi'nin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6) 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, 7) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2014 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması, 9) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10) Şirket'in 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11) Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması, 12) 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 13) 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 14) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi. 15) Dilek, temenni ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |