|
|
| 1 | YENER BÜYÜKNALBANT | GENEL KOORDİNATÖR | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | 06.04.2015 14:16:19 | |
| Adres | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6. CADDE NO:11 MELİKGAZİ KAYSERİ |
| Telefon | 352 - 3211132 |
| Faks | 352 - 3211133 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 352 - 3211132 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 352 - 3211133 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 06.04.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 06.05.2015 10:00 |
| Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ |
| Gündem |
1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü,
2) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3) 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirket Denetçi Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4) Yönetim Kurulunun, 2014 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması, 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçi'nin 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6) 13.12.2014 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine seçilen Mustafa Ardıçlıoğlu ve Abbas Sorkulu'nun üyeliklerinin onaylanması, 7) Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2015 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması, 9) 30.10.2014 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile esas sözleşmesinin 6,7 ve 9. maddelerinin değişmesi teklifinin karar bağlanması, 10) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması, 11) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12) Şirket'in 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13) Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması, 14) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 15) 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi, 17) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 18) Dilek, temenni ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,OYLUM(Eski),TREOYLS00017 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOYLS00025 | 0,0000000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOYLS00033 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| C Grubu,OYLUM(Eski),TREOYLS00017 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOYLS00025 | 0,000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOYLS00033 | 0,000 | 0,00000 |