Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin
2018 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19
.06.2019
tarihinde, saat 11:00 da,
şirket merkezi olan
Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA
adresinde
ki toplantı
salonunda , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına
Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2019 tarih 776913360-431.03-E-00045045607 s
ayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan Düzgün ve Hasan Günbak gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet , kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
'
nin 24 Mayıs 2019 tarih ve 9836 sayılı nüshasında ,
ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) (
www.kap.gov.tr
) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (
www.mkk.com.tr
) ile www.
seyitler.com
internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 16
.000.000.-
TL'lik sermayesine tekabül eden
16.000.000
adet paydan , 2.916.836,04 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.916.836,04 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 9.512.796,50 TL'lik sermayeye tekabül eden 9.512.796,50 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 12.429.632,54 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması
, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine
toplantı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Karakaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündemin 1. madddesine geçildi;
Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet Faik Yersel tarafından Yönetim Kurulu Başkan vekili Halil Karakaya önerildi. Öneri
genel kurul onayına sunuldu, 0 olumsuz oya karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile kabul edildi.
T
oplantı
başkanı
,
Oy
Toplama Memurluğuna, Rabia Ezgi TOKÖZ T
utanak
Y
azman
lığına Kadir GÜLDÜREN'i
tayin etti.
Elektronik genel kurulda yardımcı olarak
Kadir Güldüren'i
görevlendirdi.
Gündemin 2. madddesine geçildi;
Genel Kurul
adına
Toplantıya ait tutan
ak ve diğer tüm belgelerin
imzalanması konusunda Toplantı
B
aşkanlığı
'
na
yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile kabul edildi
Gündemin 3. madddesine geçildi;
Mehmet Faik Yersel
tarafından verilen önerge ile
2018 Yılı Faaliyet
R
aporu
'
nun
Genel Kurul Toplantısından önce (
Kamu
yu
Aydınlatma Platformu
'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com
i
nternet
adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporu
yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge
genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile kabul edildi.
2018 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 4. madddesine geçildi;
Pay sahiplerinden Mehmet F
ai
k Yersel
tarafından verilen önerge ile
2018 Yılı Bilanço ve Gelir
T
ablosunun
Genel Kurul Toplantısından önce (
Kamu
yu
Aydınlatma Platformu
'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com
i
nternet
adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle Bağımsız Denetim raporu
yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge
genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile kabul edildi.
2018 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2018 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 5. madddesine geçildi;
T.T.K 363. madde hükümlerince yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmış olan Sibel Gökalp'in üyeliği 0 olumsuz oya karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile kabul edildi.
G
ündemin 6. madddesine geçildi;
Yönetim Kurulu
2018 yılı faaliyetler
i, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
Gündemin 7. madddesine geçildi;
2018 yılının karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.491.513
TL' dir.
Ayrıca,
Pay sahiplerinden
Sn. Halil Karakaya tarafından verilen önerge okundu.
Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi, devam eden yatırım harcamaları, finansal planları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi.
Şirket Yönetim Kurulu teklifi ve Sn Halil Karakaya'nın önergesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması,
0 olumsuz oya karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 8. madddesine geçildi;
Yönetim Kurulu'nca 2019 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi i
çin
önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
', Genel Kurul' da 0 olumsuz oya karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.
Gündemin 9. madddesine geçildi;
Yönetim Kurulu üyelerine T
.T.K.
395. ve 396. madde
leri uyarınca izin verilmesi 0 olumsuz oya
karşı
12.429.632,54
olumlu oy ile kabul edildi.
Gündemin 10. madddesine geçildi;
Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temennileri ile ilgili söz almak isteyenlere söz verdi
Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya
11.17
de son vermiştir.