Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	28.04.2022
General Assembly Date	17.06.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.06.2022
Country	Turkey
City	MANİSA
District	TURGUTLU
Address	TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU/MANİSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi.

3 - 2021 Yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi.

7 - 2022 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim kuruluşu seçiminin görüşülmesi.

8 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

9 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğubağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

11 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI 2022.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET-2022.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL GÜNDEM 2022.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 17 Haziran 2022 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.osb 2007 cad. No5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi müzakere edildi ve onaylandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi ve onaylandı.

4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.

5. Yönetim Kurulu üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

6.Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisi görüşüldü ve onaylandı

7. Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşu olarak ''Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'' firmasının seçilmesine karar verildi.

8. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi

9. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi,

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

11.Dilek ve Temenniler.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 17.06.2022.pdf - Minute
Appendix: 2	2021 G.K. HAZİRUN CETVELİ İMZALI VE TC.SİZ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı17 HAZİRAN 2022 tarihinde saat 10:00'da, Turgutlu 1. Osb. 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA adresinde gerçekleştirilmiştir.