Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	03.09.2024
General Assembly Date	04.10.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.10.2024
Country	Turkey
City	MANİSA
District	TURGUTLU
Address	TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU/MANİSA

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

3 - 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması

5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi

9 - Şirketimizin 2024 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi

10 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geri alınan payların elden çıkartılması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI 2024 - 03.09.2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL GÜNDEM 2024_03.09.2024.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET-2024_03.09.2024.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	GENEL KURUL VEKALET 2024_03.09.2024.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi müzakere edildi ve onaylandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

3. 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edildi ve onaylandı.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması müzakere edildi ve onaylandı.

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakere edildi ve onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması müzakere edildi ve onaylandı.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.

9. Şirketimizin 2024 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Artı Değer Uluslarası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını seçilmesine karar verildi.

10. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

11. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlendi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

13. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geri alınan payların elden çıkartılması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Dilek ve Temenniler.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli-1.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 04 Ekim 2024 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup ilgili tutanak ve hazirun cetveli ektedir.

Saygılarımızla,