|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Şirketimizin 2025 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Dilek ve Temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 EYLÜL 2025 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu /MANİSA adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Saygılarımızla,
|