Summary Info	Genel Kurul Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.08.2025
General Assembly Date	26.09.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.09.2025
Country	Turkey
City	MANİSA
District	TURGUTLU
Address	Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması.

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.

10 - Şirketimizin 2025 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi.

11 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.

14 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Gündem 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantısına Davet 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Vekalet 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2025(1).pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi müzakere edildi ve onaylandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

3. 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması müzakere edildi ve onaylandı.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması müzakere edildi ve onaylandı.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının müzakere edildi ve onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması müzakere edildi ve onaylandı.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.

10. Şirketimizin 2025 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Artı Değer Uluslarası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını seçilmesine karar verildi.

11. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

12. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

14. Dilek ve Temenniler.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.09.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun 2025.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2025.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 26 Eylül 2025 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup 29.09.2025 tarihinde Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,