|
|
| 1 | Hacı Nuri ÖZTAŞKIN | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ | YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş. | 20.07.2012 16:49:12 | |
| Ortaklığın Adresi | : | O.S.B. 18. Cd. No:6 Melikgazi KAYSERİ |
| Telefon ve Faks No. | : | Telefon: (352) 321 2400 Faks: (352) 321 2097 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Telefon: (216) 309 5410 Faks: (216) 451 4949 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 28.06.2012 |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 20.07.2012 |
|
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20.07.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2012 Cuma günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Sanayi Müdürlüğü'nün 19.07.2012 tarih ve 43163 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ahmet TUGAY gözetiminde yapıldı.
Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.07.2012 tarih ve 8102 sayılı nüshasında ayrıca, Dünya Gazetesinin 29.06.2012 tarih ve 10573-9781 sayılı nüshasında ve Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 28.06.2012 tarih ve 16111 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.799.695.- TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 4.279.969.500 adet paydan 1.016.110.420 adet payın asaleten, 897.906.951 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 1.914.017.371 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık Komiseri tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ALTOP'un açılış konuşmasından sonra gündemin görüşülmesine geçildi. 1. Divan Başkanlığı'na Yavuz ALTOP, Oy Toplama Memurluğu'na Şükran BALÇIK ve Katipliğe Şölen Aslı Altop SHAFER aday gösterildi. Oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi. 3. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özetinin okunması önerildi, oya konuldu, oybirliği ile karar verildi. Faaliyet Raporu okunmuştur. 4. Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi, oya konuldu, oyçokluğu ile karar verildi. Denetçi Raporu okunmuştur. 5. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu. Görüşüldü. 6. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, oya sunuldu, 1.773.417.371 adet hissenin olumlu, 140.600.000 adet hissenin olumsuz oyu neticesinde oyçokluğu ile hesaplar kabul ve tasdik olundu. 7. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu ibrasına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. 8. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Zeki GENÇ'in, 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya konuldu, oyçokluğu ile denetçinin ibrasına karar verildi. 9. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, mali tablolarda geçmiş yıl zararları çıkması ve 2011 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için kar dağıtılmamasına oyçokluğu ile karar verildi. 10. Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. , "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 10. ve "İlan" başlıklı 15. maddelerinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-791-3213 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-38244-262393-2071-2220 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları belirtildi. Ana Sözleşme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 7'inci, 10'uncu ve 15'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine oyçokluğu ile karar verildi. 11. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl için, Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Marmara Sitesi C Blok Daire:3 Ulus Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim 58066071878 T.C. kimlik numaralı Nadir ÖNCEL ve Angora Evleri Çamlıca Caddesi No:5 Mutlukent/ANKARA adresinde mukim, 15431422260 T.C. kimlik numaralı Hasan ALTUNDAĞ'ın atanmasına Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verildi. 12. Sözlü olarak aday olduğunu beyan eden şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile (olağan genel kurul toplantıları arası) görev yapmak üzere Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Esenyol Apt. No:141/2 Melikgazi-Kayseri adresinde ikamet eden 24839176156 T.C. kimlik numaralı Şuayip Gün önerildi. Oya konuldu. Denetçi olarak Şuayip Gün'ün seçilmesine 1.773.417.371 adet hissenin olumlu, 140.600.000 adet hissenin olumsuz oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. 13. İkisi bağımsız altı kişiden oluşan yönetim kurulu üye maaşları 01.08.2012 tarihinden itibaren net 5.000.- TL olmasına , Denetçiye net 500.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 14. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, 1.773.417.371 adet hissenin olumlu, 140.600.000 adet hissenin olumsuz oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. 15. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Oybirliği ile kabul edildi. 16. Şirketin 2012 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bir bağımsız denetim firması seçiminin yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 17. Yıl içerisinde ( 01.01.2011 - 31.12.2011 ) sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 18. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek hakkında genel kurula bilgi verildi. 19. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi. 20. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Yavuz ALTOP tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 20.07.2012 |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|