|
|
| 1 | Hacı Nuri ÖZTAŞKIN | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.06.2015 15:05:08 | |
| Adres | O.S.B.18 CD NO:6 Melikgazi / KAYSERİ |
| Telefon | 352 - 3212400 |
| Faks | 352 - 3212097 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 3095410 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4514949 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 12.06.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 28.07.2015 14:00 |
| Adresi | Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İSTANBUL |
| Gündem |
1.Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2.Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3.2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4.2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, 5.2014 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7.Denetçinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, 8.Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması, 9.Görev süreleri bitecek olan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin 1 yıl için tekrar seçimi, 10.Denetçinin bir yıl süre ile seçimi, 11.Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti; 12.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 13.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 14.2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılı için bağış tavanının belirlenmesi, 15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi; 16.Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 17.Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |