|
|
| 1 | MAHMUT BOZDEMİR | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | AKIN TEKSTİL A.Ş. | 29.04.2016 14:52:52 | |
| 2 | NEVİN UŞAR | ihracat müdürü | AKIN TEKSTİL A.Ş. | 29.04.2016 14:55:08 | |
| Adres | Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3,4 34144 Bakırköy |
| Telefon | 212 - 5436440 |
| Faks | 212 - 5835069 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 5436440 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 5835069 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 29.04.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 25.05.2016 11:00 |
| Adresi | Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3,4, 34144 Bakırköy /İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 10. 2015 yılı Bilanço Karından Geçmiş Yıl Zararları düşüldükten sonra kalan bakiyenin Olağan Üstü Yedekler hesabına aktarılmasının onaylanmasına, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 12. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 14. Dilekler ve kapanış, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |