Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	15.03.2010 14:12:18
2	NURETTİN DEMİRTAŞ	İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ	AYGAZ A.Ş.	15.03.2010 13:09:41

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 212 354 1515 Fax:212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	04.03.2010
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı Saat Değişikliği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04/03/2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 Yılı
Tarihi	:	07/04/2010
Saati	:	14:30
Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul

GÜNDEM:

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2009 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
07 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2) 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3) Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4) Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

5) Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

6) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğinde "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

7) Yönetim Kurulu üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

8) Denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçimi yapılması,

9) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

10) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2010 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması.

11 Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayına istinaden Esas Mukavelenin "Çalışma Mevzuları" başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,

12 Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

13 Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

14 Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi konusunda yetki verilmesi,

15 Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

4 Mart 2010 tarih ve 715 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda saat 10:00 olarak belirtilen Olağan Genel Kurul toplantı saatinin, saat 14:30 olarak değiştirilmesini ve buna göre toplantının "Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri" aynen muhafaza edilmek kaydiyle 07 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 14:30'da İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.