|
|
| 1 | NURETTİN DEMİRTAŞ | İŞTİRAKLER VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ | AYGAZ A.Ş. | 01.03.2011 13:45:20 | |
| 2 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 01.03.2011 13:46:48 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2010 yılı Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saati ile gündeminin belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 01/03/2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| Tarihi | : | 30/03/2011 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul |
|
Aygaz Anonim Şirketi'nin 2010 Faaliyet Yılına İlişkin 30 Mart 2011 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member firm of Ernst&Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğinde "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 7. Yönetim Kurulu üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 8. Denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçimi yapılması, 9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2011 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması. 11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi konusunda yetki verilmesi, 15. Dilek ve temenniler. |
|
Açıklanacak Özel Durum
Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu 01 Mart 2011 tarihinde aşağıdaki kararı imzalamıştır. Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11.00'de İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresindeki Şirket merkezinde toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davetin Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün süre öncesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ülke çapında dağıtım yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında, Şirket'in http://www.aygaz.com.tr internet adresinde ilan edilmesine ve Genel Kurul'a sunulmak üzere; a)Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun, b)Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun, c)Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi'nin, d)Olağan Genel Kurul gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının, hazırlanarak müzakere edilmek üzere, Olağan Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu toplantısına getirilmesine, ayrıca Yönetim Kurulu Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetçiler Raporu ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Rapor özetinin, Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi'nin ve Olağan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 21 gün önceden şirket merkezinde ve http://www.aygaz.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına,oybirliği ile karar verildi |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|