Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET ÖZKAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	AYGAZ A.Ş.	04.05.2012 16:18:46
2	GÖKHAN TEZEL	GENEL MÜDÜR YRD.	AYGAZ A.Ş.	04.05.2012 17:13:04

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 212 354 1515 Fax: 212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 212 354 1657 Fax: 212 288 3151
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.05.2012 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimizin faaliyetleri gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda;

1.a. 9 Nisan 2003 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine;

b. Bu komitenin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Tunç Uluğ'un ve üyeliğe Sayın Mansur Özgün'ün getirilmesine;

2.a. 15 Mart 2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine; ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

b. Bu komitenin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mansur Özgün'ün ve üyeliğe Sayın Osman Turgay Durak'ın getirilmesine;

3.a. 15 Temmuz 2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine;

b. Bu komitenin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun ve üyeliğe Sayın Dr. Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine;

4.a. 15 Temmuz 2010 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket bünyesinde fikir ve strateji üretilmesi, ilgili departmanlar arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak Şirketin içinde bulunduğu sektörlerde özellik taşıyan alanları tespit edip, yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak ve kabul edilen strateji ve projelerin yönetiminin takibi amacıyla kurulan Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi'nin faaliyetlerinin yönetim kuruluna her türlü konuda destek olmak üzere genişletilmesine; isminin "Yürütme Komitesi" şeklinde değiştirilmesine ve Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyet göstermesine,

b. Bu komitenin dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mustafa Rahmi Koç'un ve üyeliklerine Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Dr. Bülent Bulgurlu ve Sayın Erol Memioğlu'nun getirilmesine; ve

5.Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına;

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.