|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulu'muzun 10/01/2013 tarihli toplantısında;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "KURULUŞ" başlıklı 1. maddesi, "TİCARET ÜNVANI" başlıklı 2. maddesi, "ÇALIŞMA MEVZULARI" başlıklı 3. maddesi, "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 4. Maddesi, "MÜDDET" başlıklı 5. Maddesi, "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesi, "TAHVİL ve KAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI" başlıklı 9. Maddesi, "İDARE MECLİSİ" başlıklı 10. Maddesi, "MURAKIPLAR" başlıklı 11. Maddesi, "UMUMİ HEYETLER" başlıklı 12. Maddesi, "SENELİK HESAPLAR" başlıklı 21. Maddesi, "KARIN DAĞITIMI" başlıklı 22. Maddesi, "İLAN" başlıklı 24. Maddesi, "UMUMİ VE KANUNİ HÜKÜMLER" başlıklı 26. Maddesi, "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 27. Maddesine ilişkin tadiller ve "PAYLARIN DEVRİ ve PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ" başlıklı 8. Maddenin, "ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI" başlıklı 9. Maddenin, "YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ" başlıklı 11. Maddenin, "YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ" başlıklı 12. Maddenin, "KAR PAYI AVANSI" başlıklı 18. Maddenin, "ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF" başlıklı 19. Maddenin ilave edilmesine ilişkin metinler ile iptalleri gerçekleşecek "SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI" başlıklı 7. Maddesi, "KURUCU İNTİFA SENETLERİ" başlıklı 8. Maddesi, "VEKALETE BİLDİRME ve KOMİSER" başlıklı 13. Maddesi, "REY HAKKI" başlıklı 14. Maddesi, "VEKALETEN TEMSİL" başlıklı 15. Maddesi, "UMUMİ HEYET REİSLİĞİ" başlıklı 16. Maddesi, "REY VERME ŞEKLİ" başlıklı 17. Maddesi, "UMUMİ HEYETE MÜTEALLİK HÜKÜMLER" başlıklı 18. Maddesi, "ESAS MUKAVELE TADİLATI" başlıklı 19. Maddesi, "SENELİK RAPORLAR" başlıklı 20. Maddesi, "KARIN TEVZİ TARİHİ" başlıklı 23. Maddesi, ve "ESAS MUKAVELENİN BASTIRILMASI VE VEKALETE VERİLMESİ" başlıklı 25. Maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.
|