|
|
| 1 | MEHMET ÖZKAN | FİNANSMAN MÜDÜRÜ | AYGAZ A.Ş. | 08.04.2014 10:34:19 | |
| 2 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 08.04.2014 10:52:26 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. Aygaz Han No: 145/1 Zincirlikuyu- Şişli/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 212 354 1515 Fax: 212 288 1358 |
| E-posta adresi | : | info@aygaz.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 212 354 1657 Fax: 212 288 3151 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi |
|
Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında, 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul'unda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sayın Mustafa Rahmi Koç'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Mehmet Ömer Koç'un Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komite yapısının aynen devamına, bu kapsamda;
- Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine, Tunç Uluğ ve Mansur Özgün'ün getirilmesine, - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Mansur Özgün ve Osman Turgay Durak'ın getirilmesine, - Risk Yönetim Komitesi Üyeliğine, Ayşe Canan Ediboğlu ve Dr. Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine, - Yürütme Komitesi Üyeliğine, Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Ömer Koç, Alexandre François Julien Picciotto, Dr. Bülent Bulgurlu ve Erol Memioğlu'nun getirilmesine Şirketimiz imza yetkililerinin belirlenmesi için; 11 Nisan 2012 tarih ve 751 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilerek (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Mayıs 2012 tarih ve 8076 sayılı nüshasında ilan edilen) 31 numaralı imza sirkülerinde yer alan ve 13 Temmuz 2012 tarih ve 757 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Eylül 2012 tarih ve 8152 sayılı nüshasında ilan edilen) değişen Şirketimizi temsile yetkili kişilerin, imza yetkileri ve yetki derecelerinin aynen devamına ve iş bu Karar'ın Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verildi. Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|