|
|
| 1 | GÖKHAN TEZEL | GENEL MÜDÜR YRD. | AYGAZ A.Ş. | 30.03.2015 19:09:47 | |
| 2 | MEHMET ÖZKAN | FİNANSMAN MÜDÜRÜ | AYGAZ A.Ş. | 30.03.2015 19:14:25 | |
| Adres | Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul |
| Telefon | 212 - 3541515 |
| Faks | 212 - 2881358 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3541657 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2883151 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 30.03.2015 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 15:00'de, İstanbul, Şişli Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. -Şirket'in Bağımsız Denetimden geçmiş, Konsolide 2014 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. -2014 yılı faaliyetlerinden elde edilen 217.958.000 TL tutarında dönem karından 100.000.000 TL kısmın brüt nakit temettü olarak ödenmsine ve ödemeye 6 Nisan 2015 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi. -Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Alexandre François Julien Picciotto, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn.Levent Çakıroğlu, Sn. Erol Memioğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Tunç Uluğ ve Sn. Mansur Özgün'ün 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edildi -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. -Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi -Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10 Milyon TL olması teklifi kabul edildi. -Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| AYGAZ(Eski),TRAAYGAZ91E0 | 0,3333333 | 0,2833333 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 06.04.2015 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |