|
|
| 1 | ŞEBNEM YÜCEL | FİNANSMAN MÜDÜRÜ | AYGAZ A.Ş. | 09.03.2016 23:08:00 | |
| 2 | FERDA ERGİNOĞLU | Genel Müdür Yardımcısı (Mali) | AYGAZ A.Ş. | 09.03.2016 23:15:34 | |
| Adres | Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul |
| Telefon | 212 - 3541515 |
| Faks | 212 - 2881358 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3541510 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2883151 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Daveti |
| Karar Tarihi | 09.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 04.04.2016 15:00 |
| Adresi | Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul |
| Gündem |
AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2015 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 04 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, 4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Şirket'in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Dilek ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |