|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin 04 Nisan 2016 Pazartesi günü, saat 15:00'de, İstanbul, Şişli Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu adresinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
-Şirket'in Bağımsız Denetimden geçmiş, Konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
-2015 yılı faaliyetlerinden elde edilen 418.375.000 TL tutarında dağıtılabilir dönem karından 315.000.000 TL kısmın nakit temettü olarak ödenmesine ve ödemeye 11 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi.
-Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Alexandre François Julien Picciotto, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn.Levent Çakıroğlu, Sn. Yağız Eyüboğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Tunç Uluğ ve Sn. Mansur Özgün'ün 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul tarafından kabul edildi.
-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi
|