Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	16.03.2023
General Assembly Date	12.04.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,

5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,

10 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

11 - SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 700.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BMSCH OGK Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BMSCH OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	BMSCH OGK VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12/04/2023 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkezi dışında Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL adresinde , İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/04/2023 tarih ve 84477021 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi D.... D..... gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde yükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21 Mart 2023 tarih ve 10794 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıyeten pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır. Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15.maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Mustafa ZONTUR'un ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen S..... T.... toplantıda hazır bulunduğu, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 36.085.000 toplam itibari değeri olan 36.085.000 payın; toplam itibari değeri 8.768.992-TL olan, 8.768.992 payın temsilen, toplam itibari değeri. 4.370.000- TL olan 4.370.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Elektronik ortamda genel kurula katılan hissedar bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 1018-adet sermayeye karşılık 1018-TL'lik (B) grubu hissedarların fiziken hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2023 tarihinde saat 14:00'te Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.