Summary Info	2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	21.07.2025
General Assembly Date	14.08.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.08.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Nidakule Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.

4 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu' nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin 27/12/2023 tarihli ve 21634 sayılı Kurul Kararı ile 16/12/2024 tarihli ve 28294 sayılı Kurul Kararına ilişkin hazırlanacak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporunun denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri görüşmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.' nin yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması.

5 - Sürdürülebilirlik çalışmalarını, raporlama ve ölçümleme süreçlerini yürütmek, risk ve fırsat analizlerini takip etmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ilişkin önerinin oya sunulması ve karara bağlanması.

6 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 14/08/2025 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/08/2025 tarihinde, saat 11:00'da, Nidakule Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 12/08/2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00112380204 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rıdvan PALAK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Temmuz 2025 tarih ve 11376 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU'nun, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Selinay YILDIZ toplantıda hazır bulunduğu, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 36.085.000-TL toplam itibari değeri olan 36.085.000 payın; Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait oy hakkı bakımından ise A grubu paylardan 81.058.609,1 oy hakkı ile B grubu 31.007.320,65 oy hakkı ile vekaleten; Mustafa MOLLAOĞLU 10 oy hakkı, İmdat ŞAŞ 271.234 oy hakkı, Ali Uğur DİKEÇ 1 oy hakkı ile asaleten genel kurula katılmıştır. Elektronik ortamda genel kurula katılım olmamıştır. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının esas sözleşme değişikliği için yapıldığı gözetildiğinde bağlı kanun TTK 421. Maddesinde öngörülen gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketin Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ayşegül Yılmaz atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde ekte bulunan toplantı tutanağındaki kararlar alınmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	Ticaret Bakanlığı Onayı.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14.08.2025 tarihinde saat 11:00'de Şirket Nidakule Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Saygılarımızla,