Summary Info
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
10.09.2025
General Assembly Date
07.10.2025
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
06.10.2025
Country
Turkey
City
KOCAELİ
District
GEBZE
Address
İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
3 - 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması.
4 - 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.
6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2024 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi.
11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2025 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi.
12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
13 - Dilek ve Temenniler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Bilgilendirme Dokumanı ve Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirket'imizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 07.10.2025 saat 14:00'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
08.10.2025
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Hazirun Çetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanak_07102025.pdf - Minute
Additional Explanations

07.10.2025 tarihinde Şirketimizde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.10.2025 tarihinde tescil edilerek, 08.10.2025 tarih ve 11432 sayılı TTSG ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu,