Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 MEHMET KATMERCİ YÖN. KUR. BŞK.-GENEL MD. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 19.07.2013 17:49:52

Adres	10032 SOKAK NO:10 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Telefon	232 - 3767575
Faks	232 - 3940197
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3767575
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3940197
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Karar Tarihi	19.07.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	13.08.2013 11:30
Adresi	10032 SOKAK NO:10 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR
Gündem	1. Açılış, Yoklama ve Divan Teşkili, 2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi, 3. 2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 4. 2012 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı Karı'nın Tasarrufu ile İlgili Teklifin Görüşülerek Karara Bağlanması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. ve 21 maddelerinin tadili, 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 27., 29. maddelerinin iptali, 13., 16., 20., 25., 26., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., ve 37. maddelerinde iptal edilen madde nedeniyle numara tadili ve "Şirketin Kendi Paylarını Satın ve Rehin Alması" başlıklı 22 numaralı yeni madde ihdas edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, Şirketin 2012 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri, 9. Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye sayısına Göre Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi, 11. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması, 12. Yıl İçinde Yapılmış Olan Bağışlar Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, 2013 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi. 13. 2012 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 15. 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması. 16. Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 13 Ağustos 2013 Salı günü saat 11:00'da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.
Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 13 Ağustos 2013 Salı günü saat 11:30'da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesi uyarınca,Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kurulu AŞ.(MKK)nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup,sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler.Pay sahipleri listesinde bulunanlar ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinde de adı bulunmak kaydıyla genel kurula katılabilmektedir.Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kuruldan bir gün önce saat;17.00 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır.Söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliğinin 26. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatımcılar yer almaktadır.Bu pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kuruldan bir gün önce saat.16:30'a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir.Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek fiziken katılırlar.
Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.katmerciler.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek verilen vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız
Denetim Raporu, Esas sözleşme tadil metinleri, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve genel kurul gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.katmerciler.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.